中共成都九聯投資集團有限公司委員會關于巡察集中整改進展情況的通報

根據區委統一部署，2023年4月28日至6月1日，區委第二巡察組對九聯集團黨委進行了巡察，2023年11月2日，區委巡察組向九聯集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察集中整改進展情況予以公布。

為確保巡察整改責任到位、任務到位、措施到位，取得實效，集團黨委高度重視區委巡察組反饋意見，迅速行動，于11月2日、11月9日、11月21日三次召開專題會議，并形成整改方案于11月21日上報區委第二巡察組。近三個月來，九聯集團黨委結合九聯集團實際情況，針對巡察提出的4大類40個問題，形成專項方案，制定了105項整改措施。截至目前，已完成35個問題（其中17個需要完成后長期堅持）100項整改措施的整改工作。剩余5個問題5項措施正在持續整改中。

一、落實巡察整改主體責任情況

（一）組織領導方面

1.為確保巡察整改工作取得實效，成立以黨委書記、董事長為組長，總經理，黨委副書記、紀委書記為副組長，其他班子成員為成員的巡察整改工作領導小組，負責抓好整改工作的統籌協調和督促檢查。領導小組下設辦公室，負責整改工作的綜合協調和落實督辦。主要領導切實履行巡察整改“第一責任人”責任，直接抓、抓具體、抓到底，定期聽取整改工作進展，及時研究解決存在的問題，縱深推進整改工作。分管領導切實履行“一崗雙責”責任，對標對表，帶頭認領問題，帶頭認領責任，帶頭落實整改，督促分管部門扎實有序推進整改，協同推進整改落實。

2. 2024年1月18日，九聯集團黨委組織召開了專題民主生活會，區委主題教育第9聯絡組、區紀委監委駐區市場監管局紀檢監察組到會指導，黨委班子成員嚴格對照9個方面，主動把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，并針對主題教育中發現和巡視巡察中發現的問題進行了主動認領，并牽頭制定了整改措施，嚴格按照要求落實整改工作。

（二）責任落實方面

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹習近平總書記關于黨要管黨、從嚴治黨和依法治國、依規治黨的重要講話精神，全面落實中央、省委、市委、區委關于反腐倡廉建設的工作部署，切實把落實巡察整改工作作為集團黨委當前重要而緊迫的政治任務，嚴格按照區委第二巡察組的意見和要求，堅持問題導向，遵循“突出重點、分類整改、落實責任、務求實效”的原則，對區委第二巡察組提出的4個方面40項具體問題，認真剖析根源，找準問題導向，立行立改和分期整改相結合，共制定105條整改措施，并形成“三單合一”的“區委第二巡察組巡察成都九聯集團反饋意見整改落實工作臺賬”，對能夠立即解決的問題，立說立行、馬上整改，對需要一定時間解決的，持續用力、抓實抓好，推進整改到位，對于制約因素較多而短期內難以整改到位的，制定措施、落實責任、有序推進，逐步解決。集團黨委要求各部門切實履職盡責，主動認領，細化措施，強力推進整改，做到思想認識到位、責任落實到位，解決問題到位，確保全面從嚴治黨落到實處，不斷提升集團黨委的凝聚力和戰斗力，著力營造風清氣正的良好政治生態，全面推進各項工作再上新臺階。

（三）監督檢查方面

集團黨委針對在巡察過程中對集團各級各部門領導干部出現苗頭性、傾向性、隱蔽性問題進行提醒談話20人次；集團紀委采取“四不兩直”方式，督導落實情況，檢查5次，下發工作提示函2份；集團紀委內部介入調查5次，督促集團人事部門按程序辦理受處分人員崗位調整，其中中層交流3人，主管交流1人，降級2人，辭退2人。

二、巡察組反饋問題整改落實情況

（一）聚焦黨中央各項決策部署和省委、市委、區委重要工作要求落實情況

1.針對“一是堅持‘第一議題’制度不到位；二是理論學習不深不細”的問題。

整改情況：

一是2023年12月18日，黨委會研究制定《九聯集團黨委“第一議題”學習制度》，將習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記重要講話指示精神納入黨委會、辦公會。制度制定以來，黨委會、辦公會嚴格落實“第一議題”制度，組織學習41次。  

二是2023年3月29日，制定《“九聯我來講”暨成都九聯投資集團2023年干部職工培訓實施方案》，組織開展“不忘初心擔使命砥礪前行展作為”黨的二十大精神專題培訓、學習貫徹習近平總書記來川視察重要指示精神宣講等專題學習20期2000余人次，參訓率達100%，同時制定《“學習強國”平臺學習考核辦法》加強線上學習，用好“學習強國”平臺，全體黨員參訓率100%，平均積分達39分/天/人，排序居國資國企系統第一。

三是制定《九聯集團學習培訓監督管理實施細則》，由集團紀委牽頭嚴格監督各類學習培訓的考勤及參訓紀律，并納入績效考評。

整改進度：

已整改并長期堅持。

2.針對“2021年未完成區重大項目年度投資計劃，在區屬國有企業中排名末位”的問題。

整改情況：

一是2023年共策劃包裝項目118個，投資額達525.16億元，策劃包裝工作任務完成情況在區國資系統中排名第一。

二是2023年以來每周對重大項目推進情況進行梳理，形成工作周報，對存在的問題積極協調相關部門，定人限時處理。

三是已完善《工程管理部內部管理機制》，要求項目管理人員盡職履責，加強對項目安全、質量、進度等的檢查。

整改進度：

已整改并長期堅持。

3.針對“近年來，黨委沒有聽取公司保密工作專題匯報”的問題。

整改情況：

一是調整完成《集團保密領導小組成立實施方案》，并修訂《九聯集團保密工作管理制度》。

二是2023年第42次黨委會上做了2023年保密工作落實情況及2024年工作計劃的專題報告。

三是2023年12月以來，每月集團移動存儲介質開展了保密安全檢查，并形成了檢查機制和檢查臺賬（已核實九聯集團無涉密電腦）。

整改進度：

已整改并長期堅持。

4.針對“意識形態工作落實不夠細致。一是對意識形態工作認識不深刻；二是對意識形態工作專題研究不夠；三是對意識形態風險研判能力不足”的問題。

整改情況：

一是已完成《意識形態工作責任制度》制定，明確將意識形態納入年度考核。成立意識形態工作領導小組，黨委書記任組長，黨委副書記、黨委委員任副組長，加強意識形態工作，解決意識形態領域重大問題，牢牢掌握意識形態工作領導權、主動權。在集團黨委擴大會上開展意識形態專題研究審議，分析當前意識形態工作面臨的形勢，探討應對措施，結合集團實際，對意識形態工作進行安排部署。不斷強化黨組織書記抓意識形態工作主體責任，形成集團黨委統一領導，綜合部督導推進，各黨支部分工負責的工作格局。專題研究意識形態工作10余次，學習意識形態相關內容20余次，每半年向上級黨委專題報告集團意識形態工作開展情況，貫徹落實上級黨委關于意識形態工作指示精神和工作要求，定期聽取下級黨組織關于意識形態工作報告。緊盯“關鍵少數”，貫徹執行民主集中制、落實“三會一課”、民主生活會、領導干部雙重組織生活等情況開展監督檢查。在年初的各項檢查中，對集團2022年民主生活會和組織生活會落實情況進行抽查，緊盯領導班子成員在意識形態領域出現的苗頭性、傾向性錯誤思想和錯誤觀點，及時提出批評、督促進行整改。

二是已完成《年度意識形態工作計劃》《意識形態領域分析研判制度》制定。把意識形態工作擺在最首要、最突出的位置，落實全面從嚴治黨主體責任，強化思想教育政治引領，重視并落實“一崗雙責”，確保黨員的日常思想政治工作落實落細落地。將其納入重要議事日程，納入黨建工作責任制，納入領導班子、領導干部目標管理，納入各級黨組織書記黨建述職工作中，納入紀律監督檢查范圍，與其他業務工作緊密結合，做到同部署、同研究、同檢查、同考核。研究制定了《突發事件信息報送制度》《政務新媒體平臺管理辦法》《新聞發布管理辦法》《保密工作管理制度》等相關制度，明確宣傳管理職責、審批流程與問責追責，進一步規范了意識形態陣地管理。同時大力開展信息宣傳工作，傳播正能量。2023年專題研究意識形態工作計劃、網絡意識形態、意識形態工作總結等3次，學習意識形態相關內容10余次。常態化、制度化推進黨員學習教育，堅持用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

三是已完成《網絡輿情工作方案及突出事件應急工作預案》《意識形態教育培訓計劃》制定，加強網絡輿情預判和防控思想工作，多渠道多手段開展學習教育培訓。出臺《學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育宣傳引導方案》，始終堅持做好網絡輿論管理，掌控網絡意識形態主導權，切實做到輿情情況第一時間知曉，引導和服務第一時間到位。定期召開工作會議，研究討論網絡熱點和輿論風向，及時做好重要節點和敏感時期的輿論監管。確定專人負責集團的網絡輿情管理工作，經常性地關注網絡輿情，及時監控和刪除網絡不良信息。建立健全黨務企務公開制度，所有宣傳欄、信息公開平臺上公開的內容須經分管領導簽字審核，主要領導審定后由綜合管理部統一審核發布。加大對集團網站信息發布的審核、監管力度，加強“兩微一端”等新媒體的建設、管理和運用，由專職工作人員負責網絡的維護更新工作以及上傳信息的審核、統計工作。目前集團有官方網站1個，微信公眾號1個，沒有出現一起敏感事項。注重把握不同時期宣傳重點，提高輿論引導水平，先后在成都日報、錦觀新聞等媒體上發布信息10多篇，營造了積極向上的輿論環境。截止目前集團微信公眾號關注人數已達1429人，新增417人；發布文章120余篇。集團官網全年流量達3千人次。嚴格24小時值班制度，全面落實網絡意識形態工作責任制，加強網絡信息管控，做好負面信息的調查核實、對重大事件、重要情況、重要社情民意傾向苗頭性問題，定期開展分析研判，有針對性地進行引導，牢牢把握話語權，做到守土有責、守土盡責、守土負責。

整改進度：

已整改并長期堅持。

5.針對“意識形態教育不夠扎實。一是理論學習方式單一；二是理論學習缺乏系統性，沒有根據黨組實際情況制定學習計劃”的問題。

整改情況：

一是強學習教育狠抓理論武裝。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，教育全體黨員干部在政治立場、政治方向、政治原則和政治道路上始終與黨中央對標對表。認真落實“第一議題”、理論中心組集中學習、支部“三會一課”、集中學習等制度。2023年以來，共組織開展理論學習中心組集中學習15次，黨委會“第一議題”學習40余次，干部集中學習5次。黨委所屬5個黨支部運用“三會一課”和主題黨日開展學習教育70余次，黨員領導干部講黨課10余次。持續深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想，學深悟透“4+4”必讀書目，習近平總書記關于國資國企系列重要論述，習近平總書記近期重要講話精神和省委、市委、區委的最新貫徹舉措。按人均每天不少于30分學時標準，用好“學習強國”平臺，讓全公司黨員干部養成“每日必學”的良好習慣，真正用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。積極對外報送黨史辦、清廉蓉城·清韻溫江、組工信息、魚鳧先鋒49篇采納11篇。此外，在中國縣域經濟報、今日頭條、今日溫江、溫江新聞等對外宣傳媒體發稿10余篇。

二是重內容豐富活動形式。制定2023年度《意識形態教育培訓計劃》和《年度意識形態工作計劃》，圍繞集團生產經營中心工作積極開展安全生產活動、工程建設形象報道、典型人物宣傳和黨群活動新聞報道，發揮宣傳鼓舞職工干勁、擴大集團影響力、提升集團品牌形象的作用。

三是多渠道開展教育培訓。把意識形態納入人才隊伍培養和企業發展重要內容。積極引導黨員干部職工愛崗敬業，甘于奉獻。推出“九聯我來講”由員工主講的專題培訓，不定期開展與業務相關的法律法規、規章制度等的學習培訓，不斷推進人才培養與國企改革發展深度融合，現已舉辦20期。在干部職工中大力宣傳學習社會主義核心價值觀，長期堅持對干部職工強調文明建設、規范建設的重要性，要求集團員工言傳身教，在項目建設過程中，善于運用教育的方式，向群眾傳播社會主義核心價值觀的內涵，在社會上形成和諧的氛圍。先后組織開展干部職工籃球、足球、羽毛球、瑜伽、健身操等興趣小組班，充實員工特長愛好，增強干部職工的幸福感和歸屬感。

整改進度：

已整改并長期堅持。

6.針對“意識形態陣地管理有待加強。一是戶外宣傳載體管理不到位；二是宣傳內容單薄”的問題。

整改情況：

一是集團旗下的所有戶外廣告宣傳載體均已按照上級要求全部移交成都金鷹傳媒廣告有限責任公司，并簽訂移交合同，下一步由成都金鷹傳媒廣告有限責任公司統一管理、統一審核。

二是集團加強企業文化建設，多通道擴大對外宣傳影響力，深度挖掘榜樣力量、典型事例，提升九聯品牌知名度和美譽度，2023年度九聯集團通過人民日報發布信息1條、今日頭條發布信息1條、成都日報發布信息4條、錦觀新聞發布信息1條、集團自媒體發布各類文章120余篇。  

整改進度：

已整改并長期堅持。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題

7.針對“一是公司黨總支（黨委）對全面從嚴治黨形勢任務的認識不到位，2019年以來，未對黨風廉政建設和反腐敗工作任務進行謀劃、研究；二是落實全面從嚴治黨主體責任清單管理要求不到位；三是組織開展廉政約談不到位；四是崗位廉政風險排查不規范”的問題。

整改情況：

一是嚴格按照相關要求開展2023上半年和2023年全年全面從嚴治黨工作會，分析形勢，部署任務。

二是2023年初制定《黨風廉政建設主體責任清單》，并對照清單按期完成各項任務，開展政治生態2023年上半年和2023年全年工作會，已將黨風廉政建設納入集團綜合考評范圍。

三是已完成2023年上半年政治談話和2023年全年政治談話，并制定《固本培元?清風九“廉”暨干部職工談心談話意見》加強日常談心談話工作要求。

四是2023年嚴格按照區紀委相關要求針對不同崗位梳理風險點152個，并對應制定防控措施152條。

整改進度：

已整改并長期堅持。

8.針對“2018-2021年期間，公司黨組織主要負責人未組織開展對班子成員的廉政約談。2019-2021年期間，公司黨組織主要負責人未定期聽取班子成員落實全面從嚴治黨工作匯報，也未親自研究、部署黨風廉政建設和反腐敗工作”的問題。

整改情況：

一是2023年黨委書記已嚴格履行第一責任人職責，召開1次班子成員廉政約談。

二是2023上半年和2023年全年已聽取班子成員落實全面從嚴治黨工作匯報，各班子成員也分別聽取了各分管部門負責人（子公司負責人）落實全面從嚴治黨的工作匯報。

整改進度：

已整改并長期堅持。

9.針對“2019年來，領導班子成員對分管領域的黨風廉政建設工作分析研判少，廉政教育、廉潔提醒還做得不夠”的問題。

整改情況：

一是2023年以來，集團每半年開展一次專題會議研判政治生態情況并形成報告。

二是領導班子成員組織分管領域人員觀看警示教育片《欲壑》《濯錦.正心明道》《知行不一的國企高管》《禍起忽微》以及違紀違規人員警示教育片和懺悔錄11次，共計625人次；領導班子成員在“春節”“五一”“國慶”等關鍵節點對分管領域進行廉潔提醒共60余次；領導班子成員對分管領域負責人每半年開展1次的廉政談話，共開展20余次談話。

三是2023年以來領導班子成員每半年聽取一次分管部門負責人開展黨風廉政建設的匯報，共聽取20余次匯報。

整改進度：

已整改并長期堅持。

10.針對“緊盯‘關鍵少數’，加強對黨委領導班子及其成員的監督、提醒不夠，2018-2019年，紀委書記周嘉良參加、列席重大會議時，沒有開展廉政風險提醒發言”的問題。

整改情況：

一是2023年度會前規紀法學習82次，會上傳達警示案例20余次，會后廉政風險提示10余次，召開“黃貴奇案”“11.29案”全員警示教育大會2次。

二是對關鍵崗位、風險崗位、新提拔、新入職等人員開展談心談話180人次；對各部門出現苗頭性、傾向性問題進行提醒談話20人次；采取“四不兩直”方式，督導安全生產責任制落實情況，檢查47次，發現問題75個，現場糾正問題75個，下發提示函、工作建議13份。

整改進度：

已整改并長期堅持。

11.針對“深入基層一線解決實際問題不夠”的問題。

整改情況：

一是已對工作中出現作風不嚴不實問題的人員進行再教育和關心關愛工作。

二是制定《成都九聯投資集團有限公司經營性項目與政府投資項目設計變更及工程簽證管理辦法》，下一步，將根據實際情況及時更新完善并執行。

三是制定《工程管理部內部管理機制》，要求項目管理人員盡職履責，加強對項目安全、質量、進度等的檢查，并及時整改，對問題線索及時上報處理。

四是九聯集團黨建紀檢部、綜合管理部加強對工作人員作風問題監督抽查，2023年對各部門出現苗頭性、傾向性問題進行提醒談話20人次，辭退員工2人。

整改進度：

已完成整改。

12.針對“2019年職工工資總額實際發生數超過清算可發工資總額的7.92%，2021年職工工資總額實際發生數超過清算可發工資總額的0.08%，2022年職工工資總額實際發生數超過清算可發工資總額的4.86%”的問題。

整改情況：

一是針對2019年和2021年工資總額超額原因和解決措施，已形成《九聯集團關于2022年工資總額超預算執行的情況報告》報區國資局。

二是已形成《九聯集團薪酬管理制度》優化稿。同時，經集團第四屆董事會2023年第32次會議研究決定，采取設置績效調節系數形式對職工2023年二、三、四季度和年終績效工資進行壓降，年終績效待區國資局考核完成后，進行壓降，確保工資總額可控。

整改進度：

已整改并長期堅持。

13.針對“借款未收回借款本金、利息；預存電費未收回”的問題。

整改情況：

一是經過和萬春鎮與幸福公司溝通，由幸福公司聘請的第三方審計單位對幸福田園項目進行審計，截至2024年1月31日審計初稿已出，等待萬春鎮對審計結果進行確認，下一步計劃在2024年內形成優化解決方案，上報區政府主要領導。

二是針對借支成都醫學城展示中心項目購電費問題已完成電費沖賬手續。

三是經資產運營部核實前期預存的10萬元電費一直存在于電表里面，每月電費由租賃方使用，再由物業公司代收每月實際使用產生的電費，轉入電表里面，補齊10萬元，待電表拆除或產權發生變更后，九聯集團將在第一時間內收回10萬元電費。

四是區教育局已于2023年12月15日撥付九聯集團1954840元專項資金用于科技園學校等項目的電費等費用。

五是已形成電費收繳工作機制，每季度對預存電費收繳情況進行梳理，形成電費收繳臺賬，督促借款經辦人收回預存電費；項目移交時，把預存電費限期收回作為項目移交前置條件。

整改進度：

第一項措施持續整改，預計2024年底完成；其它項已整改并長期堅持。

14.針對“測繪費長期掛賬未處理；電力預交費未沖銷”的問題。

整改情況：

一是針對?？仆顿Y2017年5月第5號憑證長期掛賬未處理問題，已完成沖銷手續。

二是針對成都醫學城規劃展示中心項目剩余10274.39元未沖銷問題，已完成沖銷手續。

整改進度：

已完成整改。

15.針對“行政賬戶列支工會類相關費用和第178號憑證違規發放員工喪親慰問金相關問題”的問題。

整改情況：

一是已形成《九聯集團薪酬管理制度》優化稿，嚴格界定各類費用支出及報銷范圍。

二是2017年12月第178號憑證違規發放員工喪親慰問金相關問題，相關費用已退回公司，已于2024年2月10日前完成財務入賬工作。

整改進度：

已完成整改。

16.針對“借款本金、利息支付審核程序缺失”的問題。  

整改情況：

一是根據九聯集團2018年資金管理制度第十二條，集團內部資金調度經財務審核、財務總監審批后由財務融資部執行，后續內部大額資金調度嚴格按照新的資金管理制度第十二條執行。

二是2019年3月第61號憑證后附簽批完整的內部轉款單，審批人為財務總監，依據內部資金管理制度完成審批，后續嚴格按照新的資金管理制度執行。

三是2019年3月第53號憑證該支付事項為支付貸款利息，后附簽批完整的付款單、銀行回單，按照九聯集團2017年第三次會議決議，經分管領導審批后由財務管理中心支付，九聯集團為進一步規范付款業務付款事項，于2021年總經理辦公會第6次會議審議通過新的支付流程，根據金額、事項性質由總經理、董事長審批后支付，后續嚴格按照決議執行。

四是2019年3月第74號憑證后附簽批完整的內部轉款單，審批人為財務總監，依據內部資金管理制度完成審批，后續按照新的資金管理制度執行。

整改進度：

已完成整改。

17.針對“報賬依據不夠充分”的問題。

整改情況：

一是2017年12月第287號憑證財務審核是根據業務部門實際發生的費用票據、消費明細單實報實銷，存在審批制度沒有申請環節相關問題，目前九聯集團已實行發票、消費明細單、申報表三單一致原則執行業務接待費報銷并嚴格執行。

二是2018年2月第106號憑證已補充完善原件，提供發放依據，后續嚴格按照財務管理制度、薪酬管理制度履行該類費用支付。

三是2018年2月第116號憑證已補充完善領用明細表，后續嚴格按照財務管理制度、薪酬管理制度履行該類費用支付。

四是2019年1月第16號已補充完善付款合同附件，后續嚴格按照財務管理制度執行。

五是2019年2月第30號憑證已補充完善會議紀要，財務嚴格按照財務管理制度、合同支付條款進行審批，后續嚴格按照財務管理制度執行。

六是經財務融資部核實2019年2月第53號憑證已補充完善會議紀要，財務嚴格按照財務管理制度、合同支付條款進行審批，后續嚴格按照財務管理制度執行。

七是2019年2月第194號憑證已由綜合管理部提供工資明細清單相關佐證。                         

八是?？仆顿Y2020年10月第32號憑證，已補充客戶確認簽字。

九是?？瀑Y產2023年3月第137號憑證已補充相關材料采購合同，后續嚴格按照財務管理制度執行。

整改進度：

已完成整改。

18.針對“內部劃轉資金無相關附件，無領導簽批和缺調賬依據”的問題。

整改情況：

一是2017年10月第60號憑證、?？仆顿Y2018年6月第44號憑證相關問題九聯集團已立行立改，今后將嚴格按照財務管理制度執行避免相關問題發生。

二是?？仆顿Y2017年12月第1-71號憑證、?？仆顿Y2018年6月第44號憑證、?？仆顿Y2022年7月第67號憑證已補充完善調賬附件，后續嚴格按照財務管理制度執行。

整改進度：

已完成整改。

19.針對“借支費用轉入個人賬戶”的問題。

整改情況：

已修訂完善《員工借款管理辦法》，進一步明確資金轉款權限，對借款轉賬給個人情況進行嚴格限定，后續嚴格按照辦法執行。

整改進度：

已完成整改。

20.針對“未入固定資產賬”的問題。

整改情況：

一是2019年1月第8號憑證相關問題，正在加快項目竣工決算相關工作，待項目竣工決算后根據財務管理制度統一結轉為固定資產。

二是2019年2月第75號憑證已嚴格按照財務管理制度執行，轉入固定資產，后續嚴格按照財務管理制度執行。

整改進度：

已完成整改。

21.針對“前期準備不夠充分，保障項目設計深度不足”的問題。

整改情況：

一是前期編制過程中，加強設計、概算編制、預算編制和評審部門或單位的溝通。

二是形成過控單位月報制度，不定時到項目現場查看人員在崗情況。

三是概預算編制過程中，加強與設計單位溝通，減少非必要暫估價。

整改進度：

已完成整改。

22.針對“成本管控意識有所薄弱、淡化”的問題。

整改情況：

一是項目推進過程中，加強初步設計與施工圖設計的連續性。

二是按照要求執行費用審批程序，由工程管理部填寫需求表，成本控制部出具控制價。

三是認質認價單嚴格按照要求完成簽字審批程序。

四是制定《成都九聯投資集團有限公司經營性項目與政府投資項目設計變更及工程簽證管理辦法》，并嚴格按照辦法合規進行認質認價手續。

整改進度：

已完成整改。

23.針對“邀標比選審核、監管不到位；花土F區項目，勘察合同前后約定不一致，協議書約定為包干價，專用條款約定按時辦理結算；花土F區項目調整設計概算造價咨詢合同，合同審批時間早于中標時間”的問題。

整改情況：

一是已對集團《招標采購管理辦法》進行修訂。

二是已梳理形成施工、監理等59個合同示范文本。

三是已修訂合同管理辦法，明確合同的審批及簽訂流程，將中標資料作為合同審批時必要件，風控部在合同審核時重點關注合同的合規性。

整改進度：

已完成整改。

24.針對“結算審核把關不嚴”的問題。

整改情況：

一是已優化組織架構，將概預算編制與評審分離、結算初審與復審分離，加強內部監督制約，強化結算審核把關。

二是嚴格遵守回避原則，招采環節嚴把審核關，杜絕“自己編、自己審”的情況再次出現。

三是疫情防控隔離酒店已嚴格按合同約定完成50個項目的結算審核，辦理過程中認真核對合同單價，并踏勘現場對實際工程量進行了確認。

四是已加強咨詢單位管理，增強施工過程中對造價咨詢單位檢查力度，進一步規范施工過程中造價咨詢單位設計變更、影像資料、簽證單及其附件資料等的收集整理；2023年度已組織開展成本管控業務培訓4次。

整改進度：

已完成整改。

25.針對“工程建設現場管理不到位；二是履行變更簽證程序不到位”的問題。

整改情況：

一是印發《成都九聯投資集團有限公司經營性項目與政府投資項目設計變更及工程簽證管理辦法》，加強技術文書審查審批、圖紙會審、變更簽證程序的管理。

二是在項目推進過程中嚴格執行先審批后實施的程序，嚴格杜絕未及時跟進辦理相關變更手續情況的發生。

整改進度：

已完成整改。

（三）聚焦基層黨組織建設

26.針對“2018年、2019年兩年，黨委未專題研究黨建工作，解決黨建重大問題，開會或研究工作只說業務，不講背景意義，黨建與業務工作‘兩張皮’。此外，安排部署黨建帶團（隊）建工作不到位，2021年、2022年、2023年未將黨建帶團（隊）建納入黨建工作部署及年度考核，未將團（隊）建工作經費納入黨建經費整體計劃”的問題。

整改情況：

一是2023年全年專題研究黨建工作3次，統籌部署全年黨建工作重點任務，制定《九聯集團黨委2023年黨建工作要點》，聽取2023年上半年黨建工作總結和下半年工作計劃。2023年，集團黨委指導共青團成都九聯投資集團有限公司總支部委員會嚴格程序開展換屆選舉工作，選配政治素質過硬的團總支委員會書記、副書記、委員。2023年，集團黨委指導共青團成都九聯投資集團有限公司總支部委員會扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，提升團員隊伍政治理論水平。

二是2024年1月，集團黨委指導共青團成都九聯投資集團有限公司總支部委員會修訂完善《共青團成都九聯投資集團有限公司總支部委員會工作制度》，為共青團日常規范運行提供制度保障。

三是制定2024年黨建經費計劃時，統籌考慮共青團成都九聯投資集團有限公司總支部委員會活動經費，進一步完善黨建經費整體計劃。

整改進度：

已完成整改。

27.針對“組織生活會及民主評議未按要求開展”的問題。

整改情況：

一是黨委領導班子成員2023年全年參加所在支部活動率100%。2024年1月，黨委會研究修訂《九聯集團黨委民主評議黨員制度》《九聯集團黨委下屬黨支部工作細則》，進一步規范組織生活會和民主評議相關程序要求，嚴格落實領導干部“雙重組織生活會”制度。

二是2024年1月，組織下屬黨支部組織委員、黨務工作者開展組織生活會和民主評議黨員專題培訓。

三是每月對各支部“三會一課”工作的程序、要求、會后工作等方面進行明確要求，并進行指導督促，截止2024年1月底，集團黨委下屬5個黨支部全覆蓋規范完成組織生活會和民主評議黨員相關工作。

整改進度：

已完成整改。

28.針對“未按要求組織開展‘三會一課’”的問題。

整改情況：

一是2023年，統籌結合上級黨組織要求和集團工作實際，制定支部重點工作提示12期，明確支部工作內容和工作要求，督導檢查支部工作10次，對“黨支部黨員大會、黨支部委員會會議由黨支部書記召集并主持，書記不能參加會議的,可以委托副書記或者委員召集并主持”相關要求進行明確。

二是2023年12月，組織開展黨務工作者“開門納諫”活動，交流黨務工作存在的問題，收集采納意見建議3條，制定落實措施3個。

三是2023年12月，印發《關于進一步規范支部會議記錄的通知》，進一步規范支部會議記錄內容和版式。

整改進度：

已整改并長期堅持。

29.針對“預備黨員轉正不規范”的問題。

整改情況：

一是2024年1月，黨委會研究修訂《九聯集團發展黨員工作實施細則（試行）》，進一步規范發展黨員程序和環節，提升發展黨員工作質效。同時，集團黨委嚴把發展黨員質量關、程序關、活力關，按照“成熟一個發展一個”的原則和程序2023年度吸收預備黨員4人、黨員轉正4人。

二是2023年12月組織各個支部支委會委員、黨務工作者開展黨務工作業務素能培訓，專題培訓《如何做好發展黨員工作》。

整改進度：

已完成整改。

30.針對“支部選舉不規范”的問題。

整改情況：

一是2024年1月，按照《中國共產黨基層組織選舉工作條例》相關要求制定《換屆選舉實操手冊》，進一步規范操作程序。

二是2023年組織黨務工作者參加上級黨組織組織的黨建工作實務輪訓等6期14人次。集團黨委指導下屬1個黨支部完成換屆選舉工作、4個黨支部完成組織選舉工作。

整改進度：

已完成整改。

31.針對“支部委員會為雙數，不利于表決和決策；設置副書記2名，不符合《支部工作條例》第20條”的問題。

整改情況：

一是2023年4月組織開展中共成都光華興教實業有限公司支部委員會增補委員選舉工作，支部委員會人員設置5人。

二是為保證黨支部工作運行順暢，統籌考量下一步集團機構改革工作安排，結合集團實際，待機構改革工作完成后賡即啟動組織架構調整和支部委員會班子成員選舉事宜。

整改進度：

第一項措施已完成；第二項措施正在推進，預計完成時間2024年4月30日前。

32.針對“‘三重一大’決策規則意識不夠強，層級不清晰”的問題。

整改情況：

一是已加大民主集中制原則的宣傳教育，提高領導班子成員集體決策意識。

二是已修訂《“三重一大”管理辦法》及“三會”議事規則，并提交區國資局初審，目前根據國資意見繼續修改中。

整改進度：

第一項措施已完成；第二項措施正在推進，預計完成時間2024年4月30日前。

33.針對“主要負責人末位表態制度落實不到位，存在‘一言堂’現象”的問題。

整改情況：

一是已細化“三會”的具體決策程序和操作流程，對集體討論的方式、步驟、發言順序等進行細化，解決程序性、規范性問題，“三會”議事規則，已提交區國資局初審，目前根據國資局意見繼續修改中。

二是已規范會后記錄的整理，確保會中決策情況與會后整理內容保持一致。

整改進度：

第一項措施正在推進，預計完成時間2024年4月30日前；第二項措施已完成。

34.針對“執行集體決策不到位”的問題。

整改情況：

一是已修訂《“三重一大”管理辦法》及“三會”議事規則，并提交區國資局初審，目前根據國資局意見繼續修改中。

二是預計已完成尚誠怡美研發及中試生產基地項目涉及的認質認價工作，待確認金額后完善變更手續，目前在建項目的推進過程中均嚴格執行先審批后實施的程序。

整改進度：

第一項措施正在推進，預計完成時間2024年4月30日前；第二項措施已整改完成；第三項措施已完成，并長期堅持。

35.針對“議事決策會前議題準備不夠充分”的問題。

整改情況：

目前所有上會審議的議題，均由議題申報部門審簽至分管領導后上傳OA系統征求班子成員及各部門負責人意見，涉及協議簽署等需要提供律師意見的議題均由律師出具法律意見書，待各方意見保持一致后方可上會審議。針對重要項目、重大項目等議題，及時組織專題會研究后再走上會審議程序。

整改進度：

已整改并長期堅持。

36.針對“會議記錄未全程記實決策過程，記錄要素缺失”的問題。

整改情況：

已制定《九聯集團會議會務接待工作手冊》，規范會前、會中、會后相關操作標準。

整改進度：

已完成整改。

37.針對“選人用人制度執行不到位。一是人員招聘程序不夠規范；二是干部任職公示制度執行不到位；三是未嚴格執行回避制度”的問題。

整改情況：

一是為健全選人用人長效機制，已印發《九聯集團員工招聘管理辦法》《九聯集團風險崗位人員交流管理辦法》，明確決策形式、決策程序及規則，推動集團依法決策、民主決策、科學決策。  

二是將《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨政領導干部任職回避暫行規定》《中共中央組織部人力資源社會保障部關于印發〈事業單位人事管理回避規定〉的通知》等規定納入了集團黨委會、中心組會議、辦公會進行學習，嚴格任前公示的對象、時間、范圍、內容等，規范干部任前公示環節，確保公示不走過場，不流于形式。

三是在干部選任工作中，嚴格落實干部選拔任用工作回避制度，干部考察、討論決定等環節，采取現場提示方式，提醒、督促回避對象主動回避，切實維護組織人事工作紀律的嚴肅性和權威性。

整改進度：

已整改并長期堅持。

38.針對“選人用人基礎工作不夠扎實。一是中層管理干部競聘資料不規范；二選任工作資料不齊全”的問題。

整改情況：

一是已完成干部選拔任用工作材料歸檔清單建立，嚴把干部選任文書檔案收集、審核、程序關，重點對“三齡二歷一身份”進行嚴格復審確認，確保檔案材料全面、真實、齊全。        

二是已完成對歷年提拔人員的人員選任工作檔案資料進行梳理歸檔工作，確保檔案完備。                               

三是組織人事部門相關人員已制定《干部人事檔案工作條例學習計劃》，深入開展學習，提高檔案管理業務水平。

整改進度：

已整改并長期堅持。

39.針對“干部隊伍日常管理監督不夠有力。一是干部兼職管理不夠嚴格；二是干部日常監督不夠嚴格；三是從嚴考核激勵干部還需加強”的問題。

整改情況：

一是已完成集團中層管理人員兼職情況排查，開展中層干部在企（事）業單位、行業協會兼職（任職）情況摸排，對超職數兼職問題嚴格清理；及時調整，按照《成都市溫江區國有資產管理委員會關于印發＜成都市溫江區區屬國有企業中層管理人員選任及管理暫行辦法＞的通知》（溫國資委發〔2021〕1號）》及時調整人員兼職，進一步規范中層管理人員兼職行為。

二是全體班子對關鍵崗位、風險崗位、新提拔、新入職等開展談心談話180人次；對各部門出現苗頭性、傾向性問題進行提醒談話20人次，把規紀法納入會前學習內容，營造“學紀法、知敬畏、守底線”的氛圍；組織集團班子成員開展述責述廉會議，及時了解班子成員履職情況、遵守黨的紀律情況以及存在的問題。

三是在《九聯集團2022年績效考核實施方案》基礎上進行優化補充，形成了《九聯集團2023年度績效考核補充說明》，突出分類考核和差異化考核，建立激勵約束長效機制，強化業績考核和激勵水平雙對標，將績效考核結果與職工薪酬待遇、選拔任用、培養教育等有效掛鉤，實現優勝劣汰。

整改進度：

已整改并長期堅持。

（四）巡視巡察、審計等監督發現問題整改落實情況

40.針對“上一輪巡察反饋指出的黨建工作謀劃不足、落實全面從嚴治黨主體責任有缺失、‘慢作為、不作為’及懶政怠政等問題整改不夠到位”的問題。

整改情況：

一是2023年召開集團巡察工作領導小組會議，針對上一輪巡察反饋問題再研究、再部署，確保上一輪的整改到位，不留死角。

二是新制定各類制度15個,并將相關日常監督納入2023年度考核，進一步完善黨建工作、黨風廉政建設等建章立制，并加強日常監督通報及考核。

整改進度：

已整改并長期堅持。

三、巡察組移交交辦信訪件辦理情況

無

四、鞏固和深化巡察整改的工作打算

集中整改工作雖然取得階段性明顯成效，但成果還是初步的，推進整改還有大量工作要做。九聯集團下一步將全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹落實黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，忠實履行黨章和憲法賦予的職責，把巡察整改作為長期重大政治任務一抓到底，自覺轉化為深入推進新時代新征程高質量發展的強大奮進力量。集團黨委班子將帶領各支部和全體職工健全整改長效機制、鞏固深化整改成果。堅持工作責任不松，進一步壓實整改主體責任，確保各項整改任務始終有人負責、有人落實；堅持保障機制不改，加大對任務落實情況的跟蹤問效力度；堅持標準要求不降，始終以解決問題、促進高質量發展為衡量標準，及時將整改中形成的有效做法和成熟經驗上升為制度機制，切實提升整改成色成效；堅持推進節奏不變，按照確定的時間表、路線圖分步推動任務落實、措施落地，保證整改成果在長期整改階段可評價、可檢驗，努力在更深層次、更高水平提升各項工作質效。將重點做好以下方面工作。

（一）進一步加強加深理論武裝

堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動，在深入把握博大體系、豐富內涵、創新精神上下更大氣力，全面系統跟進學習，自覺轉化為推動新時代新征程紀檢監察工作高質量發展的務實舉措。常態長效鞏固拓展主題教育成果，不斷從中汲取智慧力量，把握發展規律，更好指導實踐。把學習貫徹黨的二十大精神作為重中之重，創新和豐富學習形式，在集團營造學習貫徹的持久濃厚熱潮，引導全體黨員干部深刻領會黨的二十大作出的重大判斷、戰略部署和宏觀展望，全面準確把握對紀檢監察工作的新部署新要求，把學習成果轉化為深刻領悟“兩個確立”決定性意義、堅決做到“兩個維護”的實際行動。

（二）進一步做細做實各類監督

九聯集團將緊緊圍繞黨的二十大作出的戰略部署和新時代新征程黨的使命任務，具體化、精準化、常態化加強政治監督，推動廣大黨員干部進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。集團紀委將圍繞全面建設社會主義現代化國家目標任務、完整準確全面貫徹新發展理念、加快構建新發展格局、著力推動高質量發展等重大戰略部署加強監督檢查，督促集團各部門扎實深入貫徹執行黨中央戰略決策，自覺對標對表、及時校準偏差， 確保不偏向、不變通、不走樣。緊盯“關鍵少數”，強化對“一把手”和領導班子監督，督促其嚴于律己、嚴負其責、嚴管所轄，切實發揮“頭雁作用”。

（三）進一步堅定穩妥正風肅紀

保持永遠在路上的清醒和堅韌，堅持嚴的基調不放松，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，更加有力遏制增量，更加有效清除存量，始終保持反對和懲治腐敗的強大力量常在。堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導干部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境。深化重點領域腐敗專項整治，堅決查處新型腐敗和隱性腐敗。精準把握政策策略，堅持實事求是，落實“三個區分開來”，實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出位置，持之以恒加固中央八項規定堤壩，堅持不懈糾“四風”樹新風。標本兼治、綜合施治，堅持“全周期管理”，深化以案為鑒、以案促改、以案促治，使嚴厲懲治、規范權力、教育引導緊密結合、協調聯動。推進反腐敗國際合作，加大跨境腐敗治理力度。開展有針對性的黨性教育、政德教育、紀法教育、警示教育、家風教育，加強廉潔文化建設，推動構建清廉社會生態。

（四）進一步理清理順主體責任

圍繞“姓溫有據”，系統思考在“3+6”現代化產業體系中九聯怎么干，系統謀劃來年主要工作計劃，做到可操作、可實現。積極推行“雙向進入、交叉任職”領導機制，下屬二三級子公司全部實現“一肩挑”，優化公司章程，賦予黨委對戰略規劃、薪酬調整等事關集團發展方向等重大決策事項前置把關職責，實現黨建工作與企業轉型發展步調一致、動作統一，同時以發展目標與戰略為指引，研究制定黨建工作目標計劃，建立工作責任清單，細化目標措施，明確黨委書記第一責任人責任和領導班子“一崗雙責”，實現黨企工作同部署、同管理；建立黨員技術骨干與新進員工“一對一”結對幫帶機制，“面對面”“手把手”向職工傳授工作技巧和經驗，適時交任務、壓擔子，幫助其快速找準定位、提高本領，為推動企業轉型發展儲備人才。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話13568888141；電子郵箱695525576@qq.com。

                                                中共成都九聯投資集團有限公司委員會            

                           2024年6月13日